Раскрытие информации

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, стр. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bakanka.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за период III кв. 2009 г. 2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 13.11.2009. 2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам. Для получения копии ежеквартального отчета эмитента необходимо направить письменное требование об ее предоставлении на имя Генерального директора ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Шапарева Г.А. Предоставление копий ежеквартального отчета эмитента производится не позднее 7 дней с момента предъявления такого требования. Оплата за предоставленные копии производится по следующим реквизитам: ИНН 2315076504, КПП 231501001, БИК 044552730 Р\сч 40702810300080001589 В ОАО АКБ «Русский земельный банк» г.Москва к\сч 30101810700000000730 Расходы по изготовлению копии 1 страницы составляют 1 (один) рубль и рассчитаны на основании сметной стоимости. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Шапарев Г. А. 3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 13.11.2009

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента 353971, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская,11 1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 1.5. ИНН эмитента 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31296-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bakanka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания. внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания. Т.к. все голосующие акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, оформляются решением единственного акционера. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 октября 2009 года, 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5. 2.3. Кворум общего собрания. 100 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Верхнебаканский цементный завод" . Вопрос № 2. Поручение Генеральному директору ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Шапареву Г.А. осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном действующим законодательством РФ порядке, с правом передоверия совершения указанных действий другому лицу. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Верхнебаканский цементный завод" . По вопросу № 2: Поручить Генеральному директору ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Шапареву Г.А. осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном действующим законодательством РФ порядке, с правом передоверия совершения указанных действий другому лицу. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. Решение единственного акционера ОАО "Верхнебаканский цементный завод" подписано 13 октября 2009 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия Генеральный директор (подпись) Г.А. Шапарев 3.2. Дата “ 13 ” октября 20 09 г. М.П.

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц 1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод». 2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 3. Место нахождения акционерного общества: 353971, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская,11. 4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2315076504. 5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1022302385808. 6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31296-Е 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.inform23.ru 8.Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 3 квартал 2009 года; 9. Дата опубликования акционерным обществом текста списка аффилированных лиц на странице в сети интернет: 01 октября 2009 года Генеральный директор ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Г.А. Шапарев

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Орловская, 11. 1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 1.5. ИНН эмитента 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31296-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bakanka.ru/index.html 2. Содержание сообщения 2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за 2 квартал 2009 года. 2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – 04.08.2009. 2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: Для получения копий вышеуказанных документов необходимо направить письменное требование об их предоставлении на имя Генерального директора ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Шапарева Г.А. Предоставление копий документов производится не позднее 7 дней с момента предъявления такого требования. Оплата за предоставленные копии производится по следующим реквизитам: ИНН 2315076504, КПП 231501001, БИК 044552730 Р\сч 40702810300080001589 В ОАО АКБ «Русский земельный банк» г.Москва к\сч 30101810700000000730 Расходы по изготовлению копии 1 страницы составляют 1 (один) рубль и рассчитаны на основании сметной стоимости. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Г.А.Шапарев (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” августа 20 09 г. М.П.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Орловская, 11. 1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 1.5. ИНН эмитента 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-31296-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bakanka.ru/index.html 2. Содержание сообщения 2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за 2 квартал 2009 года. 2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – 04.08.2009. 2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: Для получения копий вышеуказанных документов необходимо направить письменное требование об их предоставлении на имя Генерального директора ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Шапарева Г.А. Предоставление копий документов производится не позднее 7 дней с момента предъявления такого требования. Оплата за предоставленные копии производится по следующим реквизитам: ИНН 2315076504, КПП 231501001, БИК 044552730 Р\сч 40702810300080001589 В ОАО АКБ «Русский земельный банк» г.Москва к\сч 30101810700000000730 Расходы по изготовлению копии 1 страницы составляют 1 (один) рубль и рассчитаны на основании сметной стоимости. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Г.А.Шапарев (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” августа 20 09 г. М.П.

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц 1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод». 2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 3. Место нахождения акционерного общества: 353971, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская,11. 4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2315076504. 5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1022302385808. 6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31296-Е 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.inform23.ru 8.Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2 квартал 2009 года; 9. Дата опубликования акционерным обществом текста списка аффилированных лиц на странице в сети интернет: 02 июля 2009 года Генеральный директор ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Г.А. Шапарев

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента 353971, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская,11 1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 1.5. ИНН эмитента 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31296-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bakanka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания. годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Т.к. все голосующие акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" принадлежат одному акционеру, общее годовое собрание проводится, а решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров, оформляются решением единственного акционера. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5. 2.3. Кворум общего собрания. 100 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО "Верхнебаканский цементный завод" за 2008 г. Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2008 год. Вопрос № 3. Утверждение аудитора ОАО "Верхнебаканский цементный завод" на 2009 год. Вопрос № 4. Избрание ревизора ОАО "Верхнебаканский цементный завод" на 2009 год. Вопрос № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО "Верхнебаканский цементный завод" по результатам 2008 года.. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2008 год. По вопросу № 2: Утвердить Годовой отчет ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2008 год. По вопросу № 3: Утвердить аудитором ОАО «Верхнебаканский цементный завод» на 2009 год – общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Позитив-Аудит» (лицензия № Е004174, выдана Министерством финансов РФ 15.05.2003, адрес: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, оф. 6). По вопросу № 4: Избрать Ревизором ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Назарову Мариетту Александровну. По вопросу № 5: Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2008 год не выплачивать; полученную ОАО «Верхнебаканский цементный завод» по итогам 2008 финансового года прибыль в размере 354 735 000 (триста пятьдесят четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч) рублей не распределять. 146 696 000 (сто сорок шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей направить на погашение убытков прошлых лет, а 204 883 000 (двести четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей направить на развитие Общества. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. Решение единственного акционера ОАО "Верхнебаканский цементный завод" подписано 30 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия Генеральный директор (подпись) Г.А. Шапарев 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П.