27.12.2018 17:33 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808
1.5. ИНН эмитента: 2315076504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: НОРТОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: Petrou Kyprianou, 3, Athienou, Larnaca, Cyprus

2.2.Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента:

1. о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованность членов Совета директоров Общества: Кветного Л.М., Веремий И.А., Старикова Е.А., так как они являются членами Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Иващенко О.И., так как он является единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»), совершаемой путем заключения дополнительного соглашения к Договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01 марта 2017 года, проект которого прилагается к настоящему решению как Приложение «А». 
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод» подписать с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» дополнительное соглашение к Договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01 марта 2017 года в соответствии с условиями прилагаемого проекта дополнительного соглашения. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 27.12.2018г.