Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется(присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров), решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания: определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 49-17/КЛВ-02 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенный 26 декабря 2017 года между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод»), в размере 4 419 246 (четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 58 копеек. Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор № 49-17/КЛВ-02 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенный 26 декабря 2017 года между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (далее – «Кредитный договор»). Стороны сделки: ОАО «Верхнебаканский цементный завод» - Заемщик, АО Банк «Национальный Стандарт»- Кредитор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 27.12.2017г.