Сообщение 
о существенном факте «о решении единственного акционера» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353971, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д.11 
1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31926-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149, http://www.vbakanka.ru/. 


2. Содержание сообщения 
о решениях, принятых единственным акционером 

Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год.

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в связи с ее отсутствием. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества.

Утвердить аудитора Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001, ОРНЗ 10201039470, член СРО аудиторов НП «Аудиторская Палата России», место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,            д. 44/1, стр. 2 АБ).

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.	Веремий Игорь Алексеевич.
2.	Зискель Анатолий Семенович.
3.	Иващенко Олег Игоревич.
4.	Кветной Лев Матвеевич.
5.	Стариков Ефим Александрович.

Избрать ревизором Общества Попову Галину Ивановну.

Дата решения единственного акционера эмитента, которым приняты соответствующие решения: «27» июня 2016 года 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод», действующий на основании договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.02.2012г. О.И. Иващенко 
(подпись) 
3.2. Дата “ 27 ” июня 2016 г. М.П.