26.04.2021 17:49 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021 

2. Содержание сообщения 
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208.
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента:
Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 0052/2017/0214/ДП1 от 25 декабря 2017 года (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новоросцемент» (ОГРН1022302378207, ИНН 2315020195) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0052/2017/0214 от 25 декабря 2017 года (далее – Заемщик) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее – ПАО Сбербанк), в соответствии с которым вносятся изменения в основные условия ранее одобренной решением единственного акционера Общества от 17 января 2018 года и совершенной Обществом с ПАО Сбербанк сделки - Договора поручительства, в редакции, изложенной в Приложении № 1 к настоящему решению, являющемся неотъемлемой частью настоящего решения, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
a) членов Совета директоров Общества: Кветного Л.М., Веремия И.А., Иващенко О.И., Старикова Е.А., так как они являются членами Совета директоров Заемщика, который является выгодоприобретателем по Договору поручительства;
b) членов Совета директоров Общества Кветного Л.М., Веремия И.А., Иващенко О.И., Старикова Е.А., так как они являются членами Совета директоров ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», являющейся управляющей организацией Поручителя и Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства;
c) Иващенко О.И., так как он является генеральным директором управляющей организации Поручителя и Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства;
d) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Поручителя и Заемщика.
2.3. Дата составления Решения единственного акционера 26.04.2021
2.4. Номер протокола: б/н





3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 26.04.2021г.