25.05.2018 17:25 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 

2. Содержание сообщения 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется(присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров), решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5429, в размере 10 572 700 487,70 (десять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе:
• по Кредитному договору № 5429 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 985 060 850,30 (три миллиарда девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 коп.;
• по Кредитному договору № 5881 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 2 432 193 150,68 (два миллиарда четыреста тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 коп.;
• по Кредитному договору № 6406 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 1 136 925 263,87 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 87 коп.;
• по Кредитному договору № 6594 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 018 521 222,85 (три миллиарда восемнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 85 коп.


Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5429.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 5881, в размере 10 572 700 487,70 (десять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе:
• по Кредитному договору № 5429 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 985 060 850,30 (три миллиарда девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 коп.;
• по Кредитному договору № 5881 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 2 432 193 150,68 (два миллиарда четыреста тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 коп.;
• по Кредитному договору № 6406 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 1 136 925 263,87 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 87 коп.;
• по Кредитному договору № 6594 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 018 521 222,85 (три миллиарда восемнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 85 коп.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 5881.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 6406, в размере 10 572 700 487,70 (десять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе:
• по Кредитному договору № 5429 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 985 060 850,30 (три миллиарда девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 коп.;
• по Кредитному договору № 5881 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 2 432 193 150,68 (два миллиарда четыреста тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 коп.;
• по Кредитному договору № 6406 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 1 136 925 263,87 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 87 коп.;
• по Кредитному договору № 6594 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 018 521 222,85 (три миллиарда восемнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 85 коп.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 6406.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 5881, в размере 10 572 700 487,70 (десять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе:
• по Кредитному договору № 5429 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 985 060 850,30 (три миллиарда девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 коп.;
• по Кредитному договору № 5881 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 2 432 193 150,68 (два миллиарда четыреста тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 коп.;
• по Кредитному договору № 6406 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 1 136 925 263,87 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 87 коп.;
• по Кредитному договору № 6594 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 018 521 222,85 (три миллиарда восемнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 85 коп.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 5881.

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 6406, в размере 10 572 700 487,70 (десять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона семьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе:

• по Кредитному договору № 5429 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 985 060 850,30 (три миллиарда девятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 30 коп.;
• по Кредитному договору № 5881 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 2 432 193 150,68 (два миллиарда четыреста тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 коп.;
• по Кредитному договору № 6406 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 1 136 925 263,87 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 87 коп.;
• по Кредитному договору № 6594 по состоянию на дату составления настоящего протокола в сумме 3 018 521 222,85 (три миллиарда восемнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести двадцать два) рубля 85 коп.

Принятые решения по десятому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 6406.

Принятые решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 5 к Договору залога, в размере 6 318 709 461 (шесть миллиардов триста восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят один) рубль 55 коп.

Принятые решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 5 к Договору залога.

Принятые решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания: в соответствии с п. 1 ст. 77, п. 2 ст. 78 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 9 к Договору ипотеки, в размере 6 707 718 865 (шесть миллиардов семьсот семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 42 коп.

Принятые решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания: утвердить заключение о крупной сделке, совершаемой путем заключения дополнительного соглашения № 9 к Договору ипотеки.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.







3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 25.05.2018г.