25.01.2019 18:36 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:25.01.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 8 к Договору № 5429 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года; Вопрос № 2. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 8 к Договору № 5429 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года; Вопрос № 3. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 4 к Договору № 5881 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 февраля 2016 года; Вопрос № 4. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 4 к Договору № 5881 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 февраля 2016 года; Вопрос № 5. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 4 к Договору № 6406 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 марта 2017 года; Вопрос № 6. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 4 к Договору № 6406 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 марта 2017 года; Вопрос № 7. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору № 6594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2018 года; Вопрос № 8. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору № 6594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2018 года; Вопрос № 9. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 7 к Договору залога № З-5429/5 от 10 сентября 2013 года; Вопрос № 10. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 7 к Договору залога № З-5429/5 от 10 сентября 2013 года; Вопрос № 11. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено по сделке, совершенной путем заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7080 от 20 декабря 2018 года; Вопрос № 12. Утверждение заключения о крупной сделке, совершенной путем заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7080 от 20 декабря 2018 года; 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 25.01.2019г.