22.02.2022

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: принимает следующие решения: 1. Учитывая предложение Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (Протокол № 6 от 16.02.2022) управляющей организации, передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» (адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 50, стр. 2, ОГРН 1027700180970, ИНН 7705403361, КПП 770601001), сроком на 5 (пять) лет. 2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» в качестве управляющей организации ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 3. Утвердить условия договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» в редакции Приложения № 1 к настоящему решению. 4. Дать согласие на заключение Обществом договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» (далее – «Договор») в редакции Приложения № 1 к настоящему решению, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: a) членов Совета директоров Общества: Кветного Л.М., Веремия И.А., так как они являются членами Совета директоров управляющей организации ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», являющейся стороной по Договору; b) Кветного Л.М., Веремия И.А., Самарина В.В. так как они являются членами Совета директоров управляющей организации ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», являющейся стороной по Договору; c) члена Совета директоров Общества Иващенко О.И., так как он является генеральным директором управляющей организации ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»; d) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Общества и управляющей организации ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ». 5. уполномочить председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод» подписать с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Единственный акционер Общества - Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: «21» февраля 2022 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от «21» февраля 2022 года, б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 22.02.2022г.