21.06.2017 15:17 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)



ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353971, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д.11 

1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 

1.5. ИНН эмитента 2315076504 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31926-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149, http://www.vbakanka.ru/ 

2. Содержание сообщения 
Избрание Председателя Совета Директоров, Секретаря Совета Директоров. 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: 
Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета»: 
1)Избрание Председателя Совета директоров. 
2)Избрание Секретаря Совета директоров. 
Итоги голосования: 
«За» 4 голоса. 
«Против» - нет , «Воздержался» - нет, Решение принято единогласно. 
2)Избрание Секретаря Совета директоров. 
Итоги голосования: 
«За» 5 голосов. 
«Против» - нет , «Воздержался» - нет, Решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров Кветного Льва Матвеевича. 
2.2.2. Избрать Секретарем Совета Директоров Веремий Игоря Алексеевича 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» июня 2017 года 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» июня 2017 года 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод», действующий на основании договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.03.2017г. О.И. Иващенко 
(подпись) 
3.2. Дата “ 21”июня 2017 г. 
М .П.