ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
 1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022 
2. Содержание сообщения 
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: Одобрить Дополнительное соглашение № 12 от 23 ноября 2021 года, заключенное Обществом с ПАО Сбербанк (далее – «Дополнительное соглашение № 12»), которым внесены следующие изменения в существенные условия одобренного ранее как крупная сделка, Договора ипотеки: 1) В Приложение № 3 к Договору ипотеки в редакции, указанной в Приложении № 1 «Права аренды на земельные участки ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), оформленные/оформляемые в последующий залог / залог (ипотеку) ПАО Сбербанк» к Дополнительному соглашению № 12, текст которого является Приложением А к настоящему решению. 2) В пункты 1.6 и 1.7 Договора ипотеки, изложенные в новых редакциях: «1.6. Общая оценочная стоимость прав аренды земельных участков, указанных в Приложении № 3 к Договору, составляет 151 219 249,00 (Сто пятьдесят один миллион двести девятнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек (без учета НДС). Для целей залога применяется залоговый дисконт в размере 95 (Девяносто пять) процентов. Общая залоговая стоимость указанных в Приложении № 3 к Договору прав аренды земельных участков составляет исходя из их общей оценочной стоимости с применением залогового дисконта составляет 7 560 962,45 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 45 копеек. Оценочная и залоговая стоимость каждого права аренды земельного участка указаны в Приложении № 3 к Договору. 1.7. Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в п. 1.2 Договора (в Приложениях № 2, № 3 и № 4 к Договору), составляет 5 555 802 688,85 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек.». 3) В пункт 2.1 Договора ипотеки, изложенный в новой редакции: «2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (он же Заемщик) по следующим договорам: - Договору № 7274 об открытии невозбновляемой кредитной линии от 25 сентября 2019 г., заключенному между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в городе Москве, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 30 июля 2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 16 марта 2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 13 августа 2021 г., Дополнительного соглашения № 4 от 23 ноября 2021 г., именуемому далее по тексту Договора «Кредитный договор – 1»; - Договору № 6594 об открытии невозбновляемой кредитной линии от 15 марта 2018 г., заключенному между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в городе Москве, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28 ноября 2018 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20 декабря 2018 г., Дополнительного соглашения № 3 от 05 августа 2019 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22 октября 2019 г., Дополнительного соглашения № 5 от 07 мая 2020 г., Дополнительного соглашения № 6 от 30 июля 2020 г., Дополнительного соглашения № 7 от 16 марта 2021 г., Дополнительного соглашения № 8 от 13 августа 2021 г., Дополнительного соглашения № 9 от 23 ноября 2021 г. именуемому далее по тексту Договора «Кредитный договор – 3»; - Договору № 5881 об открытии невозбновляемой кредитной линии от 29 февраля 2016 г., заключенному между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в городе Москве, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2018 г., Дополнительного соглашения № 2 от 06 июня 2018 г., Дополнительного соглашения № 3 от 28 ноября 2018 г., Дополнительного соглашения № 4 от 20 декабря 2018 г., Дополнительного соглашения № 5 от 05 августа 2019 г., Дополнительного соглашения № 6 от 22 октября 2019 г., Дополнительного соглашения № 7 от 30 июля 2020 г., Дополнительного соглашения № 8 от 16 марта 2021 г., Дополнительного соглашения № 9 от 30 июля 2021 г., Дополнительного соглашения № 10 от 13 августа 2021 г., Дополнительного соглашения № 11 от 23 ноября2021 г., именуемому далее по тексту Договора «Кредитный договор – 4». Кредитный договор – 1, Кредитный договор – 3, Кредитный договор – 4 далее по тексту Договора совместно именуются «Кредитные договоры».». 4) В пункт 3.1.3 Договора ипотеки, изложенный в новой редакции: «3.1.3. Возражений против обременения залогом прав аренды земельных участков со стороны Администрации муниципального образования города Новороссийск не имеется, что подтверждается: - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 1 – 3 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом № 8-111-08-2034/12 от 06.06.2012, письмом № 8-02-08-686/16 от 21.04.2016, письмом № 8-02-08-1211/17 от 16.06.2017, письмом № 02.02.7-16-1093/18 от 27.04.2018, письмом № 02.02.7-16-4628/21 от 27.07.2021; - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 4 – 10 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом №8-111-08-2035/12 от 06.06.2012, письмом № 8-02-08-687/16 от 21.04.2016, письмом № 8-02-08-1207/17 от 16.06.2017, письмом № 02.02.7-16-1096/18 от 27.04.2018, письмом № 02.02.7-16-4663/21 от 28.07.2021; - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 11 – 15 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом №8-111-08-2036/12 от 06.06.2012, письмом № 8-02-08-685/16 от 21.04.2016, письмом № 8-02-08-1209/17 от 16.06.2017, письмом № 02.02.7-16-1094/18 от 27.04.2018, письмом № 02.02.7-16-4629/21 от 27.07.2021; - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 16 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом №8-111-08-2039/12 от 06.06.2012, письмом № 8-02-08-689/16 от 21.04.2016, письмом № 8-02-08-1190/17 от 14.06.2017, письмом № 02.02.7-16-1095/18 от 27.04.2018, письмом № 02.02.7-16-4662/21 от 28.07.2021; - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 17 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом №8-111-08-2042/12 от 06.06.2012, письмом № 8-02-08-688/16 от 21.04.2016, письмом № 8-02-08-1208/17 от 16.06.2017, письмом № 02.02.7-16-1098/18 от 27.04.2018, письмом № 02.02.7-16-4683/21 от 29.07.2021; - по земельным участкам, указанным в пунктах (строках) 18 – 23 Таблицы Приложения № 3 к Договору, письмом № 02.02.7-16-7834/21 от 17.11.2021. 5) Право аренды земельных участков с кадастровыми номерами 23:47:0106030:2, 23:47:0106029:6, 23:47:0106026:6, 23:47:0106028:10, 23:47:0106028:11, 23:47:0106040:779, указанных в Дополнительном соглашении № 12 к Договору ипотеки никем не оспаривается, не отчуждено, не состоит в споре или под арестом, не обременено правами третьих лиц, за исключением обременений, указанных в сведениях о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости на дату заключения Дополнительного соглашения № 12 к Договору ипотеки.». 
2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: «19» января 2022г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от «19» января 2022 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 
3.2. Дата 20.01.2022г.