ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022 2. Содержание сообщения 
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению, к Договору поручительства № 0052/2021/0011/ДП1 от 13.07.2021 (далее – «Договор поручительства-1») между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее – «ПАО Сбербанк»), заключенному в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новоросцемент» (ОГРН1022302378207, ИНН 2315020195, адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.60) (далее – «Заемщик») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0052/2021/0011 от 13.07.2021, который ранее был заключен и одобрен, как сделка в совершении которой имелась заинтересованность, в связи с внесением изменений в существенные условия Договора поручительства-1, 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению, к Договору поручительства № 0052/2021/0010/ДП1 от 22.07.2021 года (далее – «Договор поручительства-2») между Обществом и ПАО Сбербанк, заключенному в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0052/2021/0010 от 13.07.2021, который ранее был заключен и одобрен, как сделка в совершении которой имелась заинтересованность, в связи с внесением изменений в существенные условия Договора поручительства-2, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: a) членов Совета директоров Общества: Кветного Л.М., Веремия И.А., Иващенко О.И., так как они являются членами Совета директоров Заемщика, который является выгодоприобретателем по Договору поручительства-1 и по Договору поручителства-2; b) членов Совета директоров Общества Кветного Л.М., Веремия И.А., так как они являются членами Совета директоров ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», управляющей организации Общества и Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства-1 и по Договору поручительства-2; c) Иващенко О.И., так как он является генеральным директором ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», управляющей организации Общества и Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства-1 и по Договору поручительства-2; d) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Общества и Заемщика. 
2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: «19» января 2022г. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от «19» января 2022 года, б/н 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 
3.2. Дата 20.01.2022г.