18.12.2017 18:39 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 

2. Содержание сообщения 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется(присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров), решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить заключение о крупной сделке в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:
Дать согласие на совершение крупной сделки по размещению биржевых облигаций (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-31296-E-001P-02E от 30.08.2017) документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017, в количестве 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Стороны сделки: Эмитент Облигаций, через андеррайтера АО «Сбербанк КИБ», действующего по поручению и за счёт Эмитента; потенциальные покупатели Облигаций.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 18.12.2017г.