ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808
1.5. ИНН эмитента: 2315076504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 4 (четыре) человек из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета»:
1)Избрание Председателя Совета директоров.
2)Избрание Секретаря Совета директоров.
Решения, принятые Советом Директоров:
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
избрать Председателем Совета Директоров Общества Кветного Льва Матвеевича.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:
избрать секретарем Совета директоров Общества Веремия Игоря Алексеевича.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 17.06.2019г.