17.05.2019 14:15 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:17.05.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Определение цены имущества для передачи в последующий залог ООО «Сбербанк Инвестиции» на основании Договора залога в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новоросцемент» по Соглашению об опционе на продажу в отношении облигаций ОАО «Верхнебаканский цементный завод» от 27 марта 2019 года. Вопрос № 2. Утверждение Заключения о крупной сделке, которая будет совершена путем заключения ОАО «Верхнебаканский цементный завод» Договора залога с ООО «Сбербанк Инвестиции». Вопрос № 3. О согласии на совершение крупной сделки, а именно, Договора залога между ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Сбербанк Инвестиции». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 17.05.2019г.