16.06.2022
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)


Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: "1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 3. Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 финансовом году, в размере 706 325 348,07 (Семьсот шесть миллионов триста двадцать пять тысяч триста сорок восемь) рублей 07 копеек. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2021 год по обыкновенным именным акциям Общества. 4. Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506030481. 5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Веремия Игоря Алексеевича; 2. Зискеля Анатолия Семеновича; 3. Иващенко Олега Игоревича; 4. Кветного Льва Матвеевича; 5. Юровского Юрия Леонтьевича. 6. Избрать ревизором Общества - Журбу Владимира Алексеевича." 2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: «16» июня 2022 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от «16» июня 2022 года, б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 16.06.2022г.