15.06.2022 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 1. Дать согласие на заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1) и Дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 2 ) к Договору поручительства № 520В003АJ/ДП1 от 13.04.2022 (далее – Договор поручителства-1), заключенному Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (далее – ПАО Сбербанк) и одобренному 28.04.2022, как крупная сделка в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в редакции Приложения № 1 и в редакции Приложения № 2 соответственно к настоящему решению, являющихся его неотъемлемой частью, в связи с внесением указанными дополнительными соглашениями изменений в условия ранее одобренного и заключенного Договора поручительства-1, в связи с чем дополнительные соглашения подлежат новому одобрению. Выгодоприобретателем по Договору поручительства-1 является ОАО «Новоросцемент» (ОГРН 1022302378207). 2. Дать согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0052/2021/0011/ДП1 от 13.07.2021 (далее – Договор поручительства-2), заключенному Обществом с ПАО Сбербанк, и одобренному 31.08.2021, как крупная сделка в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в редакции Приложения № 3 к настоящему решению, являющегося его неотъемлемой частью, в связи с внесением дополнительным соглашением изменений в условия ранее одобренного и заключенного Договора поручительства-2, в связи с чем дополнительное соглашение подлежит новому одобрению. Выгодоприобретателем по Договору поручительства-2 является ОАО «Новоросцемент» (ОГРН 1022302378207). 3. Одобрить крупную сделку, в свершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 (Приложение № 4), заключенное 18.03.2022, и дать согласие на заключение крупной сделки, в свершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 5) к Договору поручительства № 0052/2021/0010/ДП1 от 22.07.2021 (далее – Договор поручительства-3), заключённому Обществом с ПАО Сбербанк, и одобренному 31.08.2021, как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в редакции Приложения № 4 и в редакции Приложения № 5 соответственно к настоящему решению, являющихся его неотъемлемой частью, в связи с внесением указанными дополнительными соглашениями изменений в условия ранее одобренного и заключенного Договора поручительства-3, в связи с чем дополнительные соглашение подлежат новому одобрению. Выгодоприобретателем по Договору поручительства-3 является ОАО «Новоросцемент» (ОГРН 1022302378207). 4. Дать согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 0052/2019/0039/ДП1 от 02.08.2019 (далее – Договор поручительства-4), заключённому Обществом с ПАО Сбербанк, и одобренному 12.08.2019, как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в редакции Приложения № 6 к настоящему решению, являющегося его неотъемлемой частью, в связи с внесением дополнительным соглашением изменений в условия ранее одобренного и заключенного Договора поручительства-4, в связи с чем дополнительное соглашение подлежит новому одобрению. Выгодоприобретателем по Договору поручительства-4 является ОАО «Новоросцемент» (ОГРН 1022302378207). В заключении Дополнительных соглашений к Договорам поручительства-1,2,3,4, указанных в пунктах 1-4 настоящего решения имеется заинтересованность следующих лиц: 1) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., Иващенко О.И., так как Веремий И.А., Кветной Л.М., Иващенко О.И. являются членами Совета директоров ОАО «Новоросцемент», который является выгодоприобретателем по Договорам поручительства-1,2,3,4; 2) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., так как они являются членами Совета директоров ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и ОАО «Новоросцемент», который является выгодоприобретателем по Договорам поручительства-1,2,3,4; 3) Иващенко О.И., являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и ОАО «Новоросцемент», который является выгодоприобретателем по Договорам поручительства-1,2,3,4; 4) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Общества и ОАО «Новоросцемент». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 15.06.2022г.