15.01.2018 17:08 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется(присутствовали 5 из 5 членов Совета Директоров), решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
определить цену имущества, которое может быть отчуждено по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 0052/2017/0214/ДП1, заключенный 25 декабря 2017 года между Банком и Обществом), в размере 5 493 492 277 (пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона четыреста девяносто две тысячи двести семьдесят семь) рублей 87 копеек.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:
утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 0052/2017/0214/ДП1, заключенный 25 декабря 2017 года между Банком и Обществом) в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2018г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
не применимо. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 15.01.2018г.