ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Решения единственного акционера (участника) Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 1. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 13 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога № З-5429/5 от 10 сентября 2013 года (далее – «Договор залога») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (далее – «ПАО Сбербанк») по форме и на условиях проекта Дополнительного соглашения в редакции Приложения № 1 к настоящему решению, являющегося его неотъемлемой частью, в связи с изменением основных условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки – Договора залога, которое подлежит одобрению, как самостоятельна сделка. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 9 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № 5881 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.02.2016 (Договор № 5881), заключенное 30.07.2021 между Обществом и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в Дополнительном соглашении в редакции Приложения № 2 к настоящему решению, являющегося его неотъемлемой частью, в связи с изменением основных условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки – Договора № 5881, которое подлежит одобрению как самостоятельна сделка. 2.3. Дата решения единственного акционера эмитента, которым приняты соответствующие решения: «12» августа 2021 года 2.4. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): «12» августа 2021 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 12.08.2021г.