12.08.2019 17:46

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808
1.5. ИНН эмитента: 2315076504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:12.08.2019
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2019
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

Вопрос № 1. Определение цены имущества по Договору поручительства № 0052/2019/0039/ДП1 от 02.08.2019, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Новоросцемент» по Генеральному соглашению № 0052/2019/0039 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 02.08.2019. 
Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно, Договора поручительства № 0052/2019/0039/ДП1 от 02.08.2019, заключенного между ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ПАО Сбербанк.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 12.08.2019г.