10.11.2022 18:31
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: одобрить Дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2022 (Приложение № 1) и Дополнительное соглашение № 5 от 13.10.2022 (Приложение № 2) к Договору поручительства № 520В003АJ/ДП1 от 13.04.2022 (далее – «Договор поручительства-1»), заключённые Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (далее – «ПАО Сбербанк»), на условиях, указанных в редакциях Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему решению, являющихся его неотъемлемой частью, которыми вносятся изменения в условия одобренного ранее Договора поручительства-1, одобрить Дополнительное соглашение № 3 от 22.09.2022 (Приложение № 3) и Дополнительное соглашение № 4 от 13.10.2022 (Приложение № 4) к Договору поручительства № 0052/2021/0011/ДП1 от 13.07.2021 (далее – «Договор поручительства-2»), заключённые Обществом с ПАО Сбербанк на условиях, указанных в редакциях Приложения № 3 и Приложения № 4 к настоящему решению, являющихся его неотъемлемой частью, которыми вносятся изменения в условия одобренного ранее Договора поручительства-2, одобрить Дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2022 (Приложение № 5) и Дополнительное соглашение № 5 от 13.10.2022 (Приложение № 6) к Договору поручительства № 0052/2021/0010/ДП1 от 22.07.2021 (далее – «Договор поручительства-3»), заключённые Обществом с ПАО Сбербанк на условиях, указанных в редакциях Приложения № 5 и Приложения № 6 к настоящему решению, являющихся его неотъемлемой частью, которыми вносятся изменения в условия одобренного ранее Договора поручительства-3, (далее – совместно именуемые «Договоры поручительства 1,2,3»), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 1) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., Иващенко О.И., Юровского Ю.Л., так как Веремий И.А., Кветной Л.М., Иващенко О.И., Юровский Ю.Л. являются членами Совета директоров ОАО «Новоросцемент», адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 60, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, который является Выгодоприобретателем по Договорам поручительства 1,2,3 (далее - «Выгодоприобретатель»); 2) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., Юровского Ю.Л., так как они являются членами Совета директоров ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и Выгодоприобретателя по Договорам поручительства 1,2,3; 3) Иващенко О.И., являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и Выгодоприобретателя по Договорам поручительства; 4) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Общества и Выгодоприобретателя. 2.3. Дата принятия решения единственным участником 10.11.2022г. 2.4. Дата составления , номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника от 10.11.2022г. б\н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко