10.09.2020 19:34 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020 

2. Содержание сообщения 
Сообщение о решении единственного акционера (участника)

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208.

2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 
2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

2.2.3. Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2019 финансовом году, в размере 256 348 000 (двести пятьдесят шесть миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества.

2.2.4. Утвердить аудитора Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО ФБК) ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

2.2.5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Веремия Игоря Алексеевича
2. Зискеля Анатолия Семеновича
3. Иващенко Олега Игоревича
4. Кветного Льва Матвеевича.
5. Старикова Ефима Александровича.

2.2.6. Избрать ревизором Общества Попову Галину Ивановну.

2.2.7. Дата решения единственного акционера эмитента, которым приняты соответствующие решения: «10» сентября2020 года

2.2.8. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): «10» сентября 2020 года



3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 10.09.2020г.