10.06.2019
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808
1.5. ИНН эмитента: 2315076504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: НОРТОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: Petrou Kyprianou, 3, Athienou, Larnaca, Cyprus
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

2.2.3. Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2018 финансовом году, в размере 12 414 000 (двенадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества.

2.2.4. Утвердить аудитора Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001, ОРНЗ 1156030481, член СРО аудиторов Ассоциация Содружество, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

2.2.5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Веремий Игорь Алексеевич.
2. Зискель Анатолий Семенович.
3. Иващенко Олег Игоревич.
4. Кветной Лев Матвеевич.
5. Стариков Ефим Александрович.

2.2.6. Избрать ревизором Общества Попову Галину Ивановну.

2.2.7. Дата решения единственного акционера эмитента, которым приняты соответствующие решения: «10» июня 2019 года

2.2.8. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): «10» июня 2019 года




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 10.06.2019г.