ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353971, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д.11 

1.4. ОГРН эмитента 1022302385808 

1.5. ИНН эмитента 2315076504 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31926-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149, http://www.vbakanka.ru/ 

2. Содержание сообщения 
Предварительное утверждение годового отчета, о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям. 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: 
Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета»: 

1.	Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2014 год.
2.	О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет за 2014г. 
2.2.2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Верхнебаканский цементный завод» дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Верхнебаканский цементный завод» за 2014 год не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2015 года 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2015 года 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод», О.И. Иващенко 
(подпись) 
3.2. Дата “ 26 июня 20 15 г.
 М.П.