01.03.2017 12:40 

ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 
1.5. ИНН эмитента: 2315076504 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 

2. Содержание сообщения 
2. Содержание сообщения 
о решениях, принятых единственным акционером 
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: НОРТОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: Petrou Kyprianou, 3, Athienou, Larnaca, Cyprus 
2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: 
2.2.1. Передать с 01 марта 2017года по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» сроком на 5 (пять) лет управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» ( место нахождения: 119017, г. Москва, ул Б. Ордынка д.50 стр.2 ОГРН 1027700180970, ИНН 7705403361, КПП 770601001.
2.2.2. о согласии на заключение Обществом договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ».
2.2.3.утвердить условия договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод» с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», проект которого прилагается к настоящему решению как Приложение «А». 
2.2.4.уполномочить председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод» подписать с Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верхнебаканский цементный завод».



2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.02.2017. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера от 28.02.2017. 



3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" 
О.И. Иващенко 


3.2. Дата 01.03.2017г.